合肥丰乐种业股份有限公司 关于2023年度为控股子公司 湖北丰乐提供财务资助的公告

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（上接B61版）

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2022年度审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务金融控股公司。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人金融控股公司，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89 万元金融控股公司。

其中金融控股公司，2021年度审计业务收入：275,105.65万元；

2021年证券业务收入：123,612.01 万元；

2021年度上市公司审计客户家数：449家金融控股公司。

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等金融控股公司。

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元金融控股公司。

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家金融控股公司。

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元金融控股公司。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；其中，88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次金融控股公司。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如

下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：吕勇军，1994年4月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在本所执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告13家金融控股公司。

签字注册会计师 2：王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5家金融控股公司。

签字注册会计师 3：华思栋，2023年2月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司审计，2023年2月开始在大华会计师事务所执业，2023年2月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家金融控股公司。

项目质量控制复核人：王庆莲，注册会计师，合伙人，2005年1月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年10月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次，具备相应的专业胜任能力金融控股公司。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况金融控股公司。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形金融控股公司。

4.审计收费

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定金融控股公司。2022年度年报审计费用68万元、内控审计费用15万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计工作进行了监督和评价，认为该所在为公司提供审计服务的过程中能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司委托的各项任务金融控股公司。因此，审计委员会建议董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力金融控股公司。公司续聘该所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘该所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，在为公司提供审计服务的过程中，能够重视了解公司经营状况、内部控制制度的建立健全和执行情况，能够重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，能够胜任公司财务及内控审计工作，因此同意续聘该所担任公司2023年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议金融控股公司。

3.董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构金融控股公司。2023年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

4.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效金融控股公司。

四、报备文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3.审计委员会证明文件；

4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业、执业证照等相关资料金融控股公司。

特此公告

董事会

2023年4月20日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-030

合肥丰乐种业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏金融控股公司。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第十九次会议金融控股公司，审议通过了《关于2023年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》，现就相关内容公告如下：

一、财务资助事项概述

本次提供财务资助，主要是为了满足控股子公司湖北丰乐生产经营资金需要，促进其快速发展，不影响公司正常业务开展及资金使用，该事项不属于深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形金融控股公司。

公司董事会同意为湖北丰乐提供额度不超过人民币9,000万元（含）的财务资助，有效期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日金融控股公司。公司财务资助将按照资金使用市场化原则,随市场实际变化进行调整,按月结算收取资金使用费，同时，公司将严格监督控股子公司的资金使用情况，确保资金按期收回。

本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议金融控股公司。

二、被资助对象基本情况

（一）基本信息

公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司

企业性质：其金融控股公司他有限责任公司

住所：钟祥市胡集镇桥垱村一组

成立日期：2017年02月16日

法定代表人：李文

注册资本：柒仟万圆整

主要经营范围：肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营（依法须经批准的项目金融控股公司，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；再生资源销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子)；农业机械销售；化肥销售；非金属矿及制品销售；土壤与肥料的复混加工；专用化学产品制造（不含危险化学品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）是公司全资子公司，湖北丰乐为丰乐农化控股子公司；湖北楚丰化工有限公司不是公司的控股股东、实际控制人及其关联人金融控股公司。

（二）资信情况及主要财务指标

银行贷款及担保情况：截至2022年12月31日，湖北丰乐银行贷款余额4,000万元，以土地、房产及机械设备作抵押担保金融控股公司。

最近一年主要财务指标：

2022年12月31日，湖北丰乐总资产34,007万元，负债总额22,281万元,净资产11,727万元,资产负债率为65.52%金融控股公司。2022年度，实现营业收入65,905万元，净利润767万元。（以上数据经审计）

（三）财务资助对象其金融控股公司他少数股东情况

本次财务资助对象湖北丰乐为公司控股子公司，湖北丰乐少数股东湖北楚丰化工有限公司与公司不存在关联关系，因其不具备按其持股比例提供财务资助的条件，没有按出资额同等比例提供财务资助，少数股东将其持有的湖北丰乐49%股权质押给丰乐种业金融控股公司。

截至2022年底，公司对湖北丰乐提供财务资助余额为【杨念龙 】万元金融控股公司。湖北丰乐资信良好，未发生过逾期无法偿还的情形。经查询，湖北丰乐不是失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

依据公司董事会、股东大会确定的财务资助额度，湖北丰乐将根据实际经营需要，与本公司签订借款合同金融控股公司。对湖北丰乐财务资助在额度内可循环使用，任意时点余额不超过9,000万元。

四、财务资助风险防范措施

本次公司向湖北丰乐提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象湖北丰乐为公司的二级控股子公司，其已建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全金融控股公司。同时，为进一步防范风险，湖北丰乐少数股东将持有的湖北丰乐49%股权质押给丰乐种业。

五、董事会意见

湖北丰乐为公司二级控股子公司，公司对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，为其提供财务资助，处于可控范围内金融控股公司。公司将做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。所提供财务资助使用公司自有资金，且按照不低于同期银行贷款基准利率收取资金使用费，对公司生产经营不会产生影响。

六、独立董事意见

湖北丰乐为公司全资子公司丰乐农化控股的子公司，公司对湖北丰乐生产经营管理活动具有控制权，处于可控范围内，形成坏账的可能性较小金融控股公司。公司为其提供财务资助和贷款担保的风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的合法权益。

同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议金融控股公司。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为9,000万元，占公司最近一年经审计净资产的比例为4.68%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况金融控股公司。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见金融控股公司。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-031

关于全资子公司丰乐香料以资产

作抵押向银行申请20000万元

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任金融控股公司。

一、基本情况概述

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月30日召开第六届董事会第十二次会议、2022年7月19日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于同意全资子公司丰乐香料实施“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”的议案》（以下简称“5000吨香料项目”）金融控股公司。具体情况详见2022年7月1日、7月20日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（号公告。

为满足5000吨香料项目建设资金需要，丰乐香料拟以项目建设用地及未来所建厂房作抵押向徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行（以下简称“徽行高新支行”）申请20,000万元综合授信额度金融控股公司。2023年4月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司丰乐香料向银行申请抵押贷款的议案》。

本次丰乐香料以资产作抵押向银行申请综合授信额度事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司2022年年度股东大会审议金融控股公司。

二、丰乐香料基本情况

公司名称：安徽丰乐香料有限责任公司

成立日期：1997年12月05日

住所：安徽省合肥市高新区天湖路1号

法定代表人：金劲松

注册资本：4,500万元

经营范围：香精、香料、原料药（薄荷脑、薄荷素油）、卫生用品类（抗抑菌剂）、护肤类化妆品、化工产品（除危化品）生产、加工、销售（在许可证有效期内经营）；农产品、袋装种子、 粮油、棉花、日化品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）金融控股公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：合肥丰乐种业股份有限公司持股100%金融控股公司。

丰乐香料的资产状况和经营情况：

单位：万元

丰乐香料不是失信被执行人金融控股公司。

三、抵押资产的主要内容

丰乐香料5000吨香料项目地点位于合肥循环经济示范园长松路南侧，丰乐香料拟以该项目土地使用权作抵押，条件具备后追加在建工程、项目厂房作抵押，向徽商银行高新支行申请20,000万元综合授信额度，授信期限不超过8年（含）金融控股公司。丰乐香料根据该项目实际建设进度，授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的综合授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

三、独立董事意见

为了满足全资子公司丰乐香料5000吨香料项目建设资金需要，以其项目建设用地及未来所建厂房作抵押，向银行申请20,000万元综合授信额度，符合相关法律法规的规定，公司董事会表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况金融控股公司。我们一致同意本次综合授信额度的申请，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见金融控股公司。

特此公告金融控股公司。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-032

合肥丰乐种业股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任金融控股公司。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》金融控股公司。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及其他监管机构整改工作要求，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。

一、主要修订内容

1、公司营业执照中住所名称已变更金融控股公司，章程须作相应修改；

2、因工商系统原因金融控股公司，2022年4月，经合肥市市场监督管理局核准的公司经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在较大差异，根据其他监管机构整改要求，须重新履行决策程序；

3、新增“第九章 职工民主管理与劳动人事制度”金融控股公司。

二、章程修订表

公司就上述内容对《公司章程》中部分条款相应进行修订金融控股公司，具体如下（文字加粗部分为修订内容）：

注1、由于新增条款，《公司章程》原章节和条款序号作相应调整金融控股公司。

修订前的第十五条系公司六届七次董事会、2022年第一次临时股东大会审议通过的内容，已于2022年2月对外披露；修订后的第十五条系经公司登记机关核准后的内容，已于2022年4月对外披露金融控股公司。根据其他监管部门要求，两次披露的内容差异较大，须重新履行该事项的决策程序。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变金融控股公司。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会（或其授权人）办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜，本次《公司章程》中相关修订条款最终以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。

修改后的《公司章程》全文刊登在同日巨潮资讯网上金融控股公司。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议金融控股公司。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2023年4月20日

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2023-028

合肥丰乐种业股份有限公司

关于2023年度使用闲置资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏金融控股公司。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“丰乐种业”）为了提高公司资金使用效率，于2023年4月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置资金不超过人民币4亿元（含）购买银行理财产品，并授权公司经理层具体实施，期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效金融控股公司。

该事项不构成关联交易金融控股公司。

一、投资情况概述

（一）投资主体：丰乐种业及子公司

（二）投资目的：在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的稳健型金融机构的理财产品，提高资金使用效率和收益水平金融控股公司。

（三）投资金额：使用总额度不超过4亿元人民币（含），投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点理财余额不超过4亿元金融控股公司。

（四）投资品种：投资对象是全国金融机构发行的安全性高，流动性好、期限在12个月（含）以内的理财产品，且该等投资产品不得用于质押金融控股公司。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）投资期限及授权：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日有效，并授权公司法定代表人（或法定代表人授权人）行使该项投资决策权并签署相关法律文件金融控股公司。

（六）资金来源：全部为公司及子公司闲置资金金融控股公司。

二、审议程序

公司于2023年4月18日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》金融控股公司。根据《公司章程》规定，此议案需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响金融控股公司。

2、相关人员操作和道德风险金融控股公司。

（二） 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险金融控股公司。

2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序金融控股公司。

3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算金融控股公司。

4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查金融控股公司。

5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查金融控股公司。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况金融控股公司。

四、投资对公司的影响

（一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展金融控股公司。

（二）通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报金融控股公司。

五、公告日前12个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产品263笔，其中理财到期赎回18,102,100万元，未到期理财1,500万元，共取得理财收益275.63万元金融控股公司。详见下表。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全金融控股公司。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

七、监事会意见

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内，资金可以滚动使用；使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益金融控股公司。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司第六届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见金融控股公司。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司

董事会

2023年4月20日

本版导读

合肥丰乐种业股份有限公司 关于2023年度为控股子公司 湖北丰乐提供财务资助的公告 2023-04-20