中远海运控股股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

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（上接B353版）

2、同意提请公司股东大会给予董事会回购公司H股股份的一般性授权，可回购数量不超过本议案获股东大会通过之日公司已发行H股总数的10%金融控股公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

上述一般性授权尚需分别提交公司2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议；授权具体内容将适时依据相关法律法规在股东大会会议资料中披露金融控股公司。

目前公司尚未制定具体的股份回购方案；待上述议案获得公司股东大会审批通过后，公司将择机考虑是否进行回购金融控股公司。根据《香港公司收购及合并守则》（以下简称“《收购守则》”），如果公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）及其一致行动人士于公司控制或有权控制的投票权（包括公司A股及H股）在任何12个月期间内因其增持公司股份及/或假如实施上述一般性授权导致公司总股本变动等原因增加2个百分点或以上，将引发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约的责任。公司董事会确认，无意在触发中远海运集团及其一致行动人士于《收购守则》项下作出强制要约义务的情况下行使上述回购A股及/或H股股份的一般性授权。

董事会最终是否行使回购股份的一般性授权尚存在不确定性，提请投资者予以关注金融控股公司。

（十六）审议批准金融控股公司了关于召开2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的议案

定于2023年5月25日(星期四)以现场及视频电话会议形式同时在上海、香港两地召开2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议关于提请公司2022年年度暨类别股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权、回购公司H股股份一般性授权等议案金融控股公司。授权任一董事确定具体会议时间、会议地点及相关事项；授权董事会秘书校对及签署2022年年度股东大会暨2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会通知、代表委任表格、回条及通函（会议资料）,并将上述文件于适当时候寄发予股东，同时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

公司将另行发出股东大会通知及会议资料金融控股公司。

公司独立董事对上述第三、五、六、七、八、十、十三、十五项议案发表了独立意见金融控股公司。该独立意见，通过信息披露指定媒体同步披露。

三、上网公告附件

1、中远海控独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立董事意见

四、备查文件

1、中远海控公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、中远海控董事及高级管理人员对公司2022年年度报告的确认意见

特此公告金融控股公司。

董事会

2023年3月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-010

中远海运控股股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任金融控股公司。

重要内容提示：

公司所属境外子公司为合理控制利率、汇率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务，交易品种包括利率掉期和外汇远期，2023年度交易额度为外汇远期额度人民币17.464亿元和利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金金融控股公司。额度使用期限为2023年4月1日至2024年3月31日。

● 公司第六届董事会第二十五次会议已审议通过《关于中远海控2023年度货币类金融衍生业务额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见金融控股公司。该事项无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：公司所属境外子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的，但仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等金融控股公司。敬请投资者注意投资风险。

中远海运控股股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月30日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于中远海控2023年度货币类金融衍生业务额度的议案》金融控股公司。现将相关事项公告如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司所属境外子公司为合理控制利率、汇率风险，按“品种、规模、方向、期限相匹配”的套期保值原则，拟在境外以场外交易方式开展货币类金融衍生业务金融控股公司。具体项目如下：

公司所属境外子公司存在一定的人民币净负债敞口，通过外汇远期交易能够有效规避人民币汇率波动时产生的风险；公司所属境外子公司存续业务附带银行贷款利率掉期条款，可以将欧元浮动利率贷款转换为固定利率贷款以规避欧元债务利率波动的市场风险金融控股公司。（以上简称“本交易”）

本交易有真实的业务背景和客观的业务需要，资金使用安排合理金融控股公司。本交易中，套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度，可实现套期保值的目的。

（二）交易额度

2023年度交易额度为外汇远期额度人民币17.464亿元和利率掉期额度1.87亿欧元，任一时点的持仓规模不超过上述额度，不涉及保证金和权利金金融控股公司。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金金融控股公司。

（四）交易方式

1、交易地点和场所：在境外以场外交易方式进行金融控股公司。

本交易产品结构清晰，有真实的业务背景和客观的业务需要，具有合理性和必要性金融控股公司。

2、交易对方：为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构金融控股公司。

3、交易合同主要条款：2023年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准金融控股公司。

（五）额度使用期限

上述额度使用期限为2023年4月1日至2024年3月31日金融控股公司。

二、审议程序

本交易不涉及关联交易金融控股公司。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于中远海控2023年度货币类金融衍生业务额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

交易风险分析：因境外金融市场存在波动，交易可能出现亏损的市场风险；因市场流动性不足，交易可能无法完成的流动性风险；交易对方可能不履行或不完全履行合约，致使公司产生经济损失或其他损失的履约风险；因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行，可能给公司带来损失的法律风险；因本交易在境外开展，可能存在所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险金融控股公司。

风险控制措施：公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下，开展货币类金融衍生业务；制定了《中远海运控股股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定》，明确开展货币类金融衍生业务规定的管理部门和人员的职责、业务种类、交易品种、业务规模、止损限额、风险报告路径、应急处理预案等，公司及子公司配备了专业人员，落实了账户及资金管理、决策程序、报告制度及风险监控措施；在境外以场外交易方式开展期货和衍生品交易，已审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，评估产品结构复杂程度、流动性风险及交易对手信用风险；已建立高效可行的应急机制和应急处置预案；公司持续跟踪货币类金融衍生业务公开市场的价格或公允价值的变化，及时评估交易的风险敞口变化情况，并对套期保值效果进行持续评估；审计部门对已开展货币类金融衍生业务开展定期监督检查金融控股公司。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率、汇率风险，不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展金融控股公司。

公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行套期保值有效性测试金融控股公司。符合套期确认条件的金融衍生业务，按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行会计处理。

五、独立董事意见

公司独立董事就该事项进行了认真审议金融控股公司，发表如下独立董事意见：

1、公司子公司开展货币类金融衍生品业务金融控股公司，有助于防范利率、汇率波动风险，符合公司日常经营的需要，公司已编制《关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告》，开展货币类金融衍生业务具有必要性和可行性；

2、公司已制定有效的相关管理制度并建立风险管控机制金融控股公司，具备与所开展货币类金融衍生业务相适应的资金实力和风险管理能力，开展相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形；

3、该项议案的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定；

综上，我们同意公司子公司开展上述货币类金融衍生品业务金融控股公司。

六、备查文件

1、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议部分审议事项的独立意见；

2、中远海运控股股份有限公司货币类金融衍生业务管理规定；

3、关于子公司开展货币类金融衍生业务的可行性分析报告金融控股公司。

特此公告金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-011

中远海运控股股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任金融控股公司。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年4月10日14:00-15:00；

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动（网址：）；

● 投资者可于2023年4月7日16:00前登录上证路演中心“提问预征集”栏目（或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日提交披露了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度的业绩和经营情况，公司计划于2023年4月10日14:00-15:00举行2022年度业绩说明会金融控股公司。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以上证路演中心网络互动形式召开，公司将针对2022年度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答金融控股公司。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年4月10日14:00-15:00；

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动（网址：）金融控股公司。

三、参加人员

本公司执行董事、总经理杨志坚先生，独立董事周忠惠先生，副总经理叶建平先生，副总经理陈帅先生，总会计师郑琦女士，董事会秘书/总法律顾问肖俊光先生金融控股公司。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2023年4月10日14:00-15:00登录上证路演中心（网址：），在线参与本次业绩说明会金融控股公司。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2023年4月7日16:00前登录上证路演中心“提问预征集”栏目（或“中远海运控股”微信公众号后台进行提问金融控股公司。

“中远海运控股”微信公众号二维码

五、联系方式

电话：021-60298620；

邮箱：investor@coscoshipping.com金融控股公司。

六、其金融控股公司他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容金融控股公司。

特此公告金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-008

中远海运控股股份有限公司

关于公司及所属公司2023年度担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任金融控股公司。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“本公司”、“公司”）全资附属公司中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）及其十一家全资或控股子公司、公司控股子公司中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）的六家控股子公司和合营或联营公司及其他新收购子公司，公司控股子公司东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）的十家全资子公司金融控股公司。

● 公司及所属公司2023年度预计需为上述被担保人提供不超过40.80亿美元(或等值其他币种，约合280.59亿元人民币^[1])的对外担保额度（以下简称“本次担保额度”），有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止金融控股公司。截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为130.79亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%

^[ 1]按2023年3月29日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价：1美元对人民币6.8771元折算金融控股公司。下同。

● 本次担保额度中，为全资、控股子公司提供的担保额度不存在反担保，为合营、联营公司提供的担保额度，存在反担保金融控股公司。本次担保额度尚需公司股东大会审议批准。

● 公司及所属公司无逾期对外担保金融控股公司。

一、2022年度担保实施情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司及所属公司2022年度为被担保人的提供的担保额度为26.79亿美元(或等值其他币种)，有效期自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至公司2022年年度股东大会之日止金融控股公司。

截至2022年末，实际提供的担保金额为1.59亿美元（约合11.07亿元人民币，根据中国人民银行2022年12月31日公布的汇率中间价1美元对人民币6.9646元折算）；2022年部分融资项目未按计划实施，因此担保额度没有被完全使用金融控股公司。

二、2023年度担保情况概述

为满足日常经营和投融资工作需要，2023年度，本公司及所属公司预计需为被担保人提供不超过40.80亿美元(或等值其他币种，详见下表)的对外担保，有效期自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止金融控股公司。根据上海证券交易所相关规定，按被担保对象为全资子公司、控股子公司、合营和联营公司三个类别及资产负债率为70%以上或以下两种情形分别预计未来12个月的新增担保总额度。具体如下：

（一）对全资子公司的担保

1.为资产负债率为70%以上的全资子公司提供的担保

2．为资产负债率低于70%的全资子公司提供的担保

（二）对非全资控股子公司的担保

1．为资产负债率为70%以上的非全资控股子公司提供的担保

2．为资产负债率低于70%的非全资控股子公司提供的担保

（三）对合营、联营公司的担保

1．为资产负债率为70%以上的合营、联营公司提供的担保

根据上海证券交易所相关规定，由于采用额度预计方式，本次担保额度需要提交股东大会审议金融控股公司。公司第六届董事会第二十五次会议通过决议，同意将本次担保额度以及授权任一董事在此担保额度内根据各所属公司实际需求调整各公司实际担保额度并具体实施的授权安排，提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于反担保

本次担保额度的被担保方中，Antwerp Gateway NV、APM Terminals Vado Holding B.V. 及其下属公司Reefer Terminal S.p.A.和Vado Gateway S.p.A为中远海运港口的联营公司，担保实施时，被担保对象将以保证方式提供反担保；其余担保额度无需反担保金融控股公司。

四、被担保方基本情况

1、被担保人名称：中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海控全资子公司

统一社会信用代码：913100001322933273

成立时间：1997年11月11日

主要办公地点：上海市虹口区东大名路378号

注册地点：上海市虹口区东大名路378号23层

法定代表人：杨志坚

注册资本：人民币 2,366,433.7165 万元整

经营范围：国际、国内海上集装箱运输，接受订舱，船舶租赁，船舶买卖，船舶物料、备件、伙食、燃油的供应及与海运有关的其他业务以及陆上产业，国内沿海货物运输及船舶代理，通讯服务，船员劳务外派业务，仓储及货物多式联运，内地对外开放港口至香港、澳门之间的船舶运输业务，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船、集装箱内支线班轮运输，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询（除经纪）金融控股公司。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为1,563.40亿元人民币，负债总额为1,140.02亿元人民币，净资产为423.38亿元人民币; 2022年营业收入为2,023.95亿元人民币，净利润为678.56亿元人民币金融控股公司。

2、被担保人名称：COSCO CAYMAN MERCURY CO., LTD

股权结构：中远海运集运全资子公司

成立时间：1997年11月17日

主要办公地点：中国香港

注册地点：开曼群岛

主要负责人：马杰

注册资本：50000美元

经营范围：投资控股单船公司、航运管理金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为98.53亿美元，负债总额为73.75亿美元，净资产为24.78亿美元; 2022年营业收入为29.15亿美元，净利润为4.70亿美元金融控股公司。

3、被担保人名称：青岛中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：9137020026460641X7

成立时间：1996年4月20日

主要办公地点：青岛市市南区香港中路61号乙远洋大厦7-10层

注册地点：青岛市市南区香港中路61号乙远洋大厦9层

法定代表人：吕观荣

注册资本：8430万元整

经营范围：普通货物运输：货物专用运输（集装箱）；大型物件运输；无船承运；国际、国内货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务；货物进出口(法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制经营的需要许可证经营)；国际、国内船舶代理业务金融控股公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为11.61亿元人民币，负债总额为9.82亿元人民币，净资产为1.79亿元人民币; 2022年营业收入为10.34亿元人民币，净利润为0.86亿元人民币金融控股公司。

4、被担保人名称：大连中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：91210200242389047B

成立时间：1996年2月16日

主要办公地点：辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座

注册地点：辽宁省大连市中山区玉光街11号中远海运大厦B座

法定代表人：王志强

注册资本：人民币陆千万元整

经营范围：集装箱运输服务；国际集装箱搬运装卸；经营海上、陆路、航空国际货物运输代理业务（包括报关、报验），国内运输代理业务，订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、修箱、洗箱、结算运杂费及相关的短途运输服务及咨询业务、无船承运业务；道路普通货运（无车承运）；船舶代理金融控股公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为5.28亿元人民币，负债总额为4.15亿元人民币，净资产为1.13亿元人民币；2022年营业收入为5.66亿元人民币，净利润为90万元人民币金融控股公司。

5、被担保人名称：上海中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：91310109132203205N

成立时间：1996年07月31日

主要办公地点：上海市浦东新区民生路628号

注册地点：上海虹口区东大名路378号

法定代表人：张炜

注册资本：人民币130568.3453万元整

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）金融控股公司。

一般项目：国内货物运输代理，销售、租赁、维修集装箱，报关，代理出入境检验检疫报检，国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，无船承运业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（不含投资类咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为28.28亿元人民币，负债总额为20.13亿元人民币，净资产为8.15亿元人民币；2022年营业收入为13.77亿元人民币，净利润为0.82亿元人民币金融控股公司。

6、被担保人名称：厦门中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：91350200260150013D

成立时间：1996年3月13日

主要办公地点：厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18楼

注册地点：福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦18层01单元

法定代表人：钱明

注册资本：人民币5200万元整

经营范围：国内货物运输代理；国际货物运输代理；软件开发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务；从事报检业务；从事保险兼业代理业务(与主营业务直接相关的货运险)；无船承运业务；从事国际船舶代理业务；从事国内船舶代理业务；自有房地产经营活动；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他运输设备修理金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为5.41亿元人民币，负债总额为4.44亿元人民币，净资产为0.98亿元人民币；2022年营业收入为5.89亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币金融控股公司。

7、被担保人名称：天津中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：913100001322933273

成立时间：1996年4月26日

主要办公地点：天津市河北区远洋广场1号天津远洋大厦A座19至21层

注册地点：天津市河北区远洋广场1号天津远洋大厦A座19至21层

法定代表人：桂范峰

注册资本：6282.565298万元人民币

经营范围：国际货物运输代理（海上、航空、陆路）、国内货物运输代理、揽货、订舱、仓储（不含危险品）、中转、集装箱拆箱、修洗箱；国际、国内船舶代理；房屋租赁；提单签发；运输业咨询服务；代理报关报检服务；无船承运业务；汽车配件批发兼零售金融控股公司。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为8.80亿元人民币，负债总额为6.93亿元人民币，净资产为1.87亿元人民币；2022年营业收入为8.31亿元人民币，净利润为0.19亿元人民币金融控股公司。

8、被担保人名称：宁波中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：91330201717204318N

成立时间：1999年9月9日

主要办公地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场22-23楼

注册地点：浙江省宁波保税区国际发展大厦1110CD室

法定代表人：钱明

注册资本：人民币叁仟万元整

经营范围：国际货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、保关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；国内货物运输代理业务；国际海运辅助业务：国际船舶代理业务；国内船舶代理，国内水路货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为11.8亿元人民币，负债总额为10.33亿元人民币，净资产为1.47亿元人民币；2022年营业收入为5.79亿元人民币，净利润为1.01亿元人民币金融控股公司。

9、被担保人名称：绍兴中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：宁波中远海运集装箱运输有限公司全资子公司

统一社会信用代码：913306021430041133

成立时间：1994年10月20日

主要办公地点：浙江省绍兴市越城区解放南路1001号11楼

注册地点：浙江省绍兴市越城区解放南路1001号11楼

法定代表人：陈传明

注册资本：人民币伍佰万元整

经营范围：一般项目：国际集装箱运输服务；普通货物运输；站场、货运站（场）经营（货运代理）（上述凭有效许可证经营）；代报关；进出口货物海、空货代理；代报验国际多式联运、装拆箱、仓储、内陆运输及运输咨询业务；国际船舶代理；国内船舶代理；代办商检、检疫（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.31亿元人民币，负债总额为0.24亿元人民币，净资产为0.07亿元人民币；2022年营业收入为0.27亿元人民币，净利润为134万元人民币金融控股公司。

10、被担保人名称：东方海外（上海）物流管理有限公司

股权结构：东方海外（国际）有限公司间接持有其100%股权

统一社会信用代码：91310000MA1H417P8F

成立时间：2021年8月 9日

主要办公地点：上海市浦东新区东方路3261号金融控股公司，振华企业广场B座8楼

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室

法定代表人：陈翔

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：国内货物运输代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国际货物运输代理；无船承运业务金融控股公司。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务状况：截至 2022年12月31日，该公司资产总额为0.58亿元人民币，负债总额为0.57亿元人民币，净资产0.01亿元人民币金融控股公司。2022年营业收入为1.42亿元人民币，净利润为-0.04亿元人民币。

11、被担保人名称：Newcontainer No.113 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7 月 20日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.32亿美元，负债总额为0.32亿美元,净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

12、被担保人名称：Newcontainer No.115 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7月 20 日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.16亿美元，负债总额为0.16亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

13、被担保人名称：Newcontainer No.116 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7月 20日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.16亿美元，负债总额为0.16亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

14、被担保人名称：Newcontainer No.117 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7月 20 日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.47亿美元，负债总额为0.47亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

15、被担保人名称：Newcontainer No.118 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7 月 20 日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.32亿美元，负债总额为0.32亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

16、被担保人名称：Newcontainer No.119 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7 月 20 日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.32亿美元，负债总额为0.32亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

17、被担保人名称：Newcontainer No.120 (Marshall Islands) Shipping Inc.

股权结构：单船公司金融控股公司，东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2020 年 7 月 20 日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.16亿美元，负债总额为0.16亿美元，净资产为3,475.00美元金融控股公司。2022年营业收入为0，净利润为-650.00美元。

18、被担保人名称：The Speed Limited

股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：2012 年1月 16日

主要办公地点：中国香港

注册地点：马绍尔群岛

注册资本：5,000美元

经营范围：为东方海外(国际)有限公司及其附属公司提供融资

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为2.40亿美元，负债总额为2.41亿美元，净资产为-0.01亿美元金融控股公司。2022年营业收入为33.62万美元，净利润为-653.00美元。

19、被担保人名称：东方海外货柜航运有限公司

股权结构：东方海外(国际)有限公司间接持有其100%股权

成立时间：1975 年3月 27日

主要办公地点：中国香港

注册地点：中国香港

注册资本：港币100万元

经营范围：货柜运输

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为171.99亿美元，负债总额为144.15亿美元，净资产为27.84亿美元金融控股公司。2022年营业收入为178.25亿美元，净利润为90.45亿美元。

20、被担保人名称：华南中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运全资子公司

统一社会信用代码：91440300779876734H

成立时间：2005年9月20日

主要办公地点：深圳市福田区福华三路荣超国际商会中心51-53F

注册地址：广州市南沙区龙穴大道南9号五楼

法定代表人：邓小彬

注册资本：人民币62747万元

经营范围：水上货物运输代理；国际货运代理；道路货物运输代理；国内水运船舶代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务;联合运输代理服务；物流代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；集装箱维修；房屋租赁；国际海运船舶代理；无船承运；道路普通货运（无车承运）金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为16.47亿元人民币，负债总额为7.85亿元人民币，净资产为8.62亿元人民币；2022年营业收入为7.25亿元人民币，净利润为0.45亿元人民币金融控股公司。

21、被担保人名称：武汉中远海运集装箱运输有限公司

股权结构：中远海运集运持有其51%股权，中远海运物流有限公司持有其49%股权金融控股公司。

统一社会信用代码：914201021776048549

成立时间：1996年5月20日

主要办公地点：武汉市江岸区香港路145号（远洋大厦9楼）

注册地点：武汉市江岸区香港路145号（远洋大厦9楼）

法定代表人：朱涛

注册资本：4468万人民币

经营范围：承办海运、陆运、空运货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务；办理订舱、租船、仓储、托运、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼拆装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；供应链管理；道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；仓储理货；无船承运；国际船舶代理金融控股公司。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为5.27亿元人民币，负债总额为4.39亿元人民币，净资产为0.88亿元人民币；2022年营业收入为5.89亿人民币，净利润为0.55亿元人民币金融控股公司。

22、被担保人名称：CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.

股权结构：中远海运港口控股子公司COSCO SHIPPING Ports（Abu Dhabi）Limited持有其90%的股权，Abu Dhabi Ports Company PJSC持有其10%的股权金融控股公司。

成立时间：2017年2月22日

主要办公地点：阿联酋阿布扎比

注册地点：阿布扎比

注册资本：15万迪拉姆（约合人民币28.09万元）

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为18.05亿阿联酋迪拉姆，负债总额为15.52亿阿联酋迪拉姆，净资产为2.53亿阿联酋迪拉姆；2022年营业收入为1.61亿阿联酋迪拉姆，净利润为-0.70亿阿联酋迪拉姆金融控股公司。

23、被担保人名称：CSP Zeebrugge Terminal NV

股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口发展有限公司持有其90%的股权，CMA Terminals SAS持有其10%的股权金融控股公司。

成立时间：2004年12月21日

主要办公地点：比利时泽布吕赫

注册地点：比利时

注册资本：4,270万欧元（约合人民币3.18亿元）

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为1.48亿欧元，负债总额为1.14亿欧元，净资产为0.34亿欧元; 2022 年营业收入为0.65亿欧元，净利润为928.02万欧元金融控股公司。

24、被担保人名称：武汉中远物流有限公司

股权结构：中远海运集运持有其49%股权，中远海运物流有限公司持有其51%股权金融控股公司。

统一社会信用代码：914201007257628702

成立时间：2000年12月13日

主要办公地点：武汉市江岸区香港路145号（远洋大厦8楼）

注册地点：武汉市江岸区香港路145号（远洋大厦8楼）

法定代表人：朱涛

注册资本：10940万人民币

经营范围：承办海运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务；工程、产品、汽车物流的方案设计、运作业务；大型设备物流方案设计、动作业务；仓储理货；货运代办；大型物件运输金融控股公司。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为2.03亿元人民币，负债总额为0.89亿元人民币，净资产为1.13亿元人民币；2022年营业收入为6.26亿元人民币，净利润为314万元人民币金融控股公司。

25、被担保人名称：COSCO SHIPPING Ports Chancay Peru S.A.

股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（钱凯）有限公司持有其60%的股权，Volcan Compania Minera S.A.A.持有其40%的股权金融控股公司。

成立时间：2011年4月5日

主要办公地点：秘鲁利马

注册地点：秘鲁

注册资本：3.09亿美元

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为5.48亿美元，负债总额为1.94亿美元，净资产为3.54亿美元；2022年营业收入为 0，净利润为223.03万美元金融控股公司。

26、被担保人名称：Antwerp Gateway NV

股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（安特卫普）有限公司持有其20%的股权金融控股公司，DP World Antwerp Holding NV持有其60%的股权，Terminal Link SA 持有其10%的股权，Duisport Duisburger Hafan AG持有其10%的股权

成立时间：2000年10月26日

主要办公地点：比利时安特卫普

注册地点：比利时

注册资本：1,790万欧元（约合人民币1.33亿元）

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为4.10 亿欧元，负债总额为3.53亿欧元，净资产为0.57亿欧元；2022年营业收入为1.62亿欧元，净利润为0.17亿欧元金融控股公司。

27、被担保人名称：APM Terminals Vado Holding B.V.及其下属公司

股权结构：中远海运港口全资子公司中远海运港口（瓦多）有限公司持有APM Terminals Vado Holding B.V.40%的股权，Vado Investment B.V.持有其60%的股权金融控股公司。APM Terminals Vado Holding B.V.全资持有Reefer Terminal S.p.A.及Vado Gateway S.p.A。

成立时间：2015年7月21日

主要办公地点：意大利瓦多

注册地点：荷兰

注册资本：0.1万欧元（约合人民币0.75万元）

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为2.83亿欧元，负债总额为2.46亿欧元，净资产为0.37亿欧元; 2022年营业收入为0.49亿欧元，净利润为-0.07亿欧元金融控股公司。

（1）Reefer Terminal S.p.A.

成立时间：1981年2月26日

主要办公地点：意大利瓦多

注册地点：意大利

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为0.26亿欧元，负债总额为0.14亿欧元，净资产为0.12亿欧元；2022年营业收入为0.17亿欧元，净利润为-0.04亿欧元金融控股公司。

（2）Vado Gateway S.p.A

成立时间：2008年7月3日

主要办公地点：意大利瓦多

注册地点：意大利

经营范围：集装箱码头装卸搬运等业务金融控股公司。

主要财务状况：截止2022年12月31日，该公司资产总额为2.41亿欧元，负债总额为1.75亿欧元，净资产为0.66亿欧元; 2022年营业收入为0.32亿欧元，净利润为-0.01亿欧元金融控股公司。

上述被担保人除是公司全资或控股子公司、合营或联营公司外，与公司不存在关联关系，不存在其他影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人金融控股公司。

五、担保协议的主要内容

目前尚未签署具体担保协议金融控股公司。获批后在公司股东大会的授权范围内，由公司任一董事具体实施本次担保额度。

六、担保的必要性和合理性

本次担保额度及授权事项是为满足日常经营和投融资工作需要，具有必要性金融控股公司。公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，被担保方（包括其中资产负债率超过70%的被担保方）具备持续经营能力和偿债能力，不存在资源转移或利益输送的情况，风险可控，具有合理性。

七、董事会、独立董事意见

公司董事会、独立董事认为，公司及所属公司根据业务需要严格按持股比例开展对外担保，符合国资委、证监会、上交所相关监管要求和公司规定，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益金融控股公司。同意公司及所属公司2023年对外担保额度。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为130.79亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.53%；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为5.74亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.29%；公司及控股子公司无逾期担保情况金融控股公司。公司及控股子公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

本次被担保对象中部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险金融控股公司。

九、备查文件目录

1、中远海控第六届董事会第二十五次会议决议金融控股公司。

特此公告金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2023-007

中远海运控股股份有限公司

2022年末期利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任金融控股公司。

重要内容提示：

● 公司2022年末期利润分派方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元（含税）；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露金融控股公司。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确金融控股公司。

一、利润分配方案内容

根据企业会计准则编制的经审计的中远海控2022年度财务报告，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”或“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1,095.95亿元，截至2022年12月31日母公司报表未分配利润为412.11亿元金融控股公司。经董事会、监事会审议一致通过，公司2022年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体为：

拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元（含税）；按截至2022年12月31日公司总股本16,094,861,636股计算，2022年末期应派发现金红利约人民币223.72亿元；如2023年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额金融控股公司。按以上利润分配方案，加上2022年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利约人民币547.22亿元，约为公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议金融控股公司。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月30日，公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议并一致通过了本次利润分配方案，董事会、监事会均同意将该议案提交公司股东大会审议金融控股公司。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

公司2022年末期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规金融控股公司。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2022年末期利润分配方案有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。我们同意公司2022年末期利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第六届监事会第十五会议审议一致通过了《关于中远海控2022年末期利润分配方案的议案》，并出具审核意见如下：公司2022年末期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益金融控股公司。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司发展战略、经营业绩、财务资金状况、资本性开支等因素，不会影响公司正常经营和长期发展金融控股公司。

本次利润分配方案尚需公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险金融控股公司。

特此公告金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：601919 证券简称：中远海控 编号：2023-006

中远海运控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任金融控股公司。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开金融控股公司。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议金融控股公司，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2022年年度报告》（A股／H股）、《中远海控2022年年度报告摘要》（A股）及《中远海控2022年年度业绩公告》（H股）金融控股公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

监事会认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定金融控股公司。

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏金融控股公司。

3、未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为金融控股公司。

《中远海控2022年年度报告》及摘要（A股），通过信息披露指定媒体同步披露；《中远海控2022年年度业绩公告》（H股），通过香港联合交易所有限公司网站（）同步披露金融控股公司。

（二）审议批准了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2022年度财务报告及审计报告金融控股公司。同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告金融控股公司。

《中远海控2022年度审计报告》，通过信息披露指定媒体同步披露金融控股公司。

（三）审议批准了中远海控2022年末期利润分配方案的议案金融控股公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

公司2022年末期利润分配方案如下：

拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.39元（含税）；按截至2022年12月31日公司总股本16,094,861,636股计算，2022年末期应派发现金红利约人民币223.72亿元；如2023年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，以实施权益分派股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额金融控股公司。

按以上利润分配方案，加上2022年中期已向全体股东派发的现金红利约人民币323.50亿元，2022年度共计派发现金红利约人民币547.22亿元，约为公司2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的50%金融控股公司。

监事会认为，公司2022年末期利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益金融控股公司。同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

详见《中远海控2022年末期利润分配方案公告》（公告编号：2023-007）金融控股公司。

（四）审议批准了《中远海控2022年度内部控制评价报告》金融控股公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

监事会认为：

《中远海控2022年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求金融控股公司。

（五）审议批准了关于聘任中远海控2023年度境内外审计师的议案金融控股公司。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度境外审计师金融控股公司。同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）金融控股公司。

（六）审议批准了《中远海控2022年度监事会工作报告》金融控股公司。

监事会对报告期内监督事项无异议金融控股公司。同意将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

（七）审议批准了《中远海控监事会2023年度工作计划》金融控股公司。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票金融控股公司。

三、报备文件

1、中远海控监事对公司2022年年度报告的确认意见

特此公告金融控股公司。

中远海运控股股份有限公司监事会

2023年3月30日

本版导读

中远海运控股股份有限公司 关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告 2023-03-31