金融街控股股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-010

金融街控股股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏金融街股票。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2023年2月3日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2023年2月3日收到全体董事的表决意见金融街股票。本次董事会会议通知及文件于2023年1月31日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知金融街股票。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（年第一次临时股东大会的通知》金融街股票。

特此公告金融街股票。

金融街控股股份有限公司董事会

2023年2月4日

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2023-011

金融街控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏金融街股票。

公司第九届董事会第四十四次会议决定于2023年2月20日召开公司2023年第一次临时股东大会金融街股票，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会金融街股票。

2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第九届董事会金融街股票。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定金融街股票。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年2月20日（周一）；

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（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023年2月20日9:15）至投票结束时间（2023年2月20日15:00）间的任意时间金融街股票。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开金融街股票。

6．股权登记日：2023年2月14日（周二）金融街股票。

7．出席对象：

（1）于股权登记日2023年2月14日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东金融街股票。

（2）公司董事、监事及相关高级管理人员金融街股票。

（3）公司聘请的律师金融街股票。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座金融街股票。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

2．上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见公司于2023年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（的公告》、《关于公司向武汉两湖半岛房地产开发有限公司提供财务资助展期的公告》和相关文件金融街股票。

3．本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票金融街股票。

三、会议登记办法

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股票账户卡金融街股票。

法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议金融街股票。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。

异地股东可用信函或传真的方式登记金融街股票。

2．股东大会登记时间及地点金融街股票。

（1）登记时间：2023年2月15日、2月16日、2月17日（上午9：00~11：30，下午13：30~16：30）金融街股票。

（2）现场登记时间：2023年2月20日下午13:40~14:40，14:40以后停止现场登记金融街股票。

（3）会议开始时间：2023年2月20日下午14:50金融街股票。

（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座金融街股票。

3．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场金融街股票。

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册金融街股票。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

四、股东参加网络投票具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项（具体投票流程详见附件一）金融街股票。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票金融街股票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、联系方式

联系地址：北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座金融街股票，金融街控股股份有限公司董事会办公室；邮编：100033

联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

联系人：范文

七、其金融街股票他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理金融街股票。

八、备查文件

第九届董事会第四十四次会议决议金融街股票。

特此公告金融街股票。

金融街控股股份有限公司董事会

2023年2月4日

附件一

金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码：360402 投票简称：金街投票

2．填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权金融街股票。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见金融街股票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准金融街股票。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年2月20日的交易时间：即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00金融街股票。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票金融街股票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2023年2月20日（现场股东大会结束当日）9:15，网络投票结束时间为2023年2月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00金融街股票。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”金融街股票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票金融街股票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权金融街股票。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

2023年第一次临时股东大会议案授权表决意见

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示金融街股票，被委托人可否自己决定表决意见：

委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人股东的金融街股票，应当加盖单位印章）

授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时金融街股票。

委托日期：2023年月日