中通国脉通信股份有限公司第五届 董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-057

中通国脉通信股份有限公司第五届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易所网址。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2022年11月23日通过微信方式向各位董事发出交易所网址。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴晓军女士、郭庆宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止交易所网址。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见交易所网址。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票交易所网址。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议交易所网址。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）交易所网址。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘海滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止交易所网址。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见交易所网址。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票交易所网址。

本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议交易所网址。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）交易所网址。

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（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任郭庆宁先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止交易所网址。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见交易所网址。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票交易所网址。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）交易所网址。

（四）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2022年12月12日召开2022年第五次临时股东大会交易所网址。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票交易所网址。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）交易所网址。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见

特此公告交易所网址。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-058

中通国脉通信股份有限公司

关于公司变更非独立董事及独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易所网址。

一、公司非独立董事及独立董事辞职情况

董事会于近日收到非独立董事史建先生、非独立董事韩少娇女士的辞职报告，史建先生、韩少娇女士因个人原因辞去中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“中通国脉”）非独立董事一职交易所网址。辞职后史建先生仍担任公司副总经理职务、韩少娇女士仍担任公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，史建先生、韩少娇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。史建先生、韩少娇女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

董事会于近日收到独立董事沈颂东先生的辞职报告，沈颂东先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员、风控和审计委员会委员及提名委员会委员职务交易所网址。辞职后沈颂东先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。鉴于沈颂东先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，沈颂东先生的辞职申请将自股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间沈颂东先生将按照相关规定继续履行职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

史建先生、韩少娇女士及沈颂东先生在担任上述职务期间勤勉尽责、恪尽职守交易所网址，公司董事会对史建先生、韩少娇女士及沈颂东先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、公司补选第五届董事会非独立董事及独立董事的情况

根据《公司法》、《公司章程》及相关规则等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年11月24日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名吴晓军女士、郭庆宁先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止交易所网址。审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘海滨先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

三、公司独立董事发表的独立意见

1、经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，吴晓军女士、郭庆宁先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况交易所网址。吴晓军女士、郭庆宁先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，我们同意吴晓军女士、郭庆宁先生为第五届董事会非独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议交易所网址。

2、经核查，刘海滨先生的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求交易所网址。不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不得担任上市公司董事的情况。刘海滨先生的提名和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。

综上所述，我们同意刘海滨先生为第五届董事会独立董事候选人并将上述事项提交股东大会审议交易所网址。

特此公告交易所网址。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件：

吴晓军女士简历

吴晓军女士，汉族，1966年09月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师交易所网址。2008年7月至2016年6月先后任石河子国有资产经营（集团）有限公司副总经理、总经理；2016年6月至2018年1月任八师石河子现代农业投资有限公司董事长；2018年1月至2018年10月任八师石河子市财金投资有限公司董事长；2018年10月至2020年3月先后担任新疆天富集团有限责任公司党委常委、董事、新疆天富能源股份有限公司董事、副总经理；2007年至2012年兼任新疆西部牧业股份有限公司董事；2006年至2013年兼任新疆天宏股份有限公司董事；2020年10月至2022年2月兼任山东得利斯食品股份有限公司监事；2014年2月至2020年4月，兼任石河子市人大常委会常委、财经委员会委员；2020年5月至2021年8月，担任新疆豪子畜牧有限公司董事长；2021年1月至2021年12月担任新疆粮油集团有限责任公司副总经理兼财务总监。

截至本次披露日，吴晓军女士不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系交易所网址。吴晓军女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

郭庆宁先生简历

郭庆宁，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师交易所网址。2013年8月至2018年4月，曾任吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任股份公司市场部经理；2021年7月至11月任股份公司副总经理,2021年12月至2022年3月担任股份公司董事长，2022年4月至今任股份公司执行副总经理。

截至本次披露日，郭庆宁先生不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系交易所网址。郭庆宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

刘海滨先生简历

刘海滨，汉族，1983年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师交易所网址。2008年8月至2015年7月，曾任中营投资有限公司董事长；2015年7月至今，现任北京华筑投资集团有限公司董事长；2019年3月至今，现任北京一站一街网络科技有限公司董事长。

截至本次披露日，刘海滨先生不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系交易所网址。刘海滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临2022-059

中通国脉通信股份有限公司

关于公司变更总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易所网址。

一、总经理辞职的情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总经理张利岩先生递交的书面辞职报告，张利岩先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务交易所网址。辞去总经理职务后，张利岩先生继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，张利岩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响交易所网址。

公司及公司董事会对张利岩先生担任总经理期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢交易所网址！

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年11月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》交易所网址。经公司董事长提名，董事会同意聘任郭庆宁先生（简历见附件）为公司总经理，不再担任副总经理职务，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见交易所网址。认为郭庆宁先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。同意公司董事会聘任郭庆宁先生为公司总经理。

特此公告交易所网址。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日

附件：

郭庆宁先生简历

郭庆宁，汉族，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级通信工程师交易所网址。2013年8月至2018年4月，曾任吉林省华鸿电信技术有限公司任职总经理；2018年5月至2021年3月，就职于中通国脉通信股份有限公司，任股份公司市场运营中心经理；2021年3月至6月，任股份公司市场部经理；2021年7月至11月任股份公司副总经理,2021年12月至2022年3月担任股份公司董事长，2022年4月至今任股份公司执行副总经理。

截至本次披露日，郭庆宁先生不持有中通国脉股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系交易所网址。郭庆宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。

证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2022-060

中通国脉通信股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任交易所网址。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月12日14 点40分

召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间交易所网址。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月12日

至2022年12月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00交易所网址。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行交易所网址。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2022年11月24日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见次日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（）的公告交易所网址。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票交易所网址。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和交易所网址。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加交易所网址。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准交易所网址。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票交易所网址。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准交易所网址。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交交易所网址。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式交易所网址，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决交易所网址。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员交易所网址。

(三) 公司聘请的律师交易所网址。

(四) 其交易所网址他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(加盖法人公章)、出席会议人身份证交易所网址。

2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡交易所网址。

3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡交易所网址。授权委托书格式附后。

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记交易所网址。

（二）登记时间：2022年12月9日（星期五）上午9:00至12:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点： 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

六、 其交易所网址他事项

（一）联系方式

联系人：王楠、吴莹莹

联系电话：0431-85949761；0431-85930022

电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

传真：0431-85930021

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理交易所网址。

特此公告交易所网址。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月12日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权交易所网址。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决交易所网址。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号交易所网址。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数交易所网址。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票交易所网址。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名交易所网址。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权交易所网址。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决交易所网址。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：