财务总监和3名独董同时辞职！交易所发函询问...

10月31日，ST弘高披露的《关于公司财务总监辞职及聘任的公告》、《关于独立董事辞职及增补董事的公告》显示，公司副总裁、财务总监谢疆辞去相关职务，独立董事郝英翠、郑健龙、许正中申请辞去公司独立董事职务区块链和抹茶交易所。

详细如下：

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、财务总监谢疆先生提交的书面辞职报告，谢疆先生因个人原因，辞去公司副总裁、财务总监职务，报告自送达公司董事会之日起生效区块链和抹茶交易所。谢疆先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对谢疆先生在公司任职以及担任财务总监期间，为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年10月27日召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任张艳宇先生为公司财务总监，主管财务工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止区块链和抹茶交易所。张艳宇先生简历详见附件。

特此公告区块链和抹茶交易所。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2022年10月27日

简历

张艳宇，男，1987年1月出生,中国国籍,本科学历，中级会计师职称区块链和抹茶交易所。现任北京弘高创意建筑设计股份有限公司财务经理，熟悉财务政策制度建设与执行，擅长预算管理，会计核算，资金、资产、税务管理。

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北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生的书面辞职报告，并于2022年10月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事及非独立董事的议案》区块链和抹茶交易所。现将相关事项公告如下：

近日，郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生因个人原因辞去公司独立董事区块链和抹茶交易所。郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生原任期至2024年11月18日止，辞职生效后将不再在公司任职。根据相关规定，该等独立董事的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间该等独立董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责。

郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份区块链和抹茶交易所，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对郝英翠女士、郑健龙先生、许正中先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定， 根据公司董事会提名，拟增补苏江先生、朱金淮先生、彭忠先生、薛浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）区块链和抹茶交易所。拟增补燕灏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。选举完成后公司独立董事的人数将不少于公司董事总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事候选人及非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止区块链和抹茶交易所。

特此公告区块链和抹茶交易所。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件：独立董事及非独立董事候选人简历

苏江区块链和抹茶交易所，男，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993年8月-1995年3月中国爱地集团金融证券部经理，1995年3月-1996年2月贵州证券深圳营业部副总经理，1996年3月-2002年2月长城证券金融研究所副总经理，2004年9月-2008年7月金元证券经纪业务部总经理，2008年8月-2013年8月广州证券投资银行总部副总经理，2013年9月-2015年6月五矿证券投资银行总部总经理，2015年7月-2018年6月江海证券投资银行部董事总经理，2018年7月-至今国华资本投资管理中心总经理

朱金淮，1956年出生，男，中国国籍，硕士学历区块链和抹茶交易所。1976年3月至1987年5月，任职于安徽省水利厅属单位；1987年6月至2005年7月，任职于国家机关公务员；2005年8月至2014年9月，任中国国际资源开发责任有限公司总裁；2014年12月至今，任中国国是研究咨询中心秘书长。

彭忠，男，1969年出生，中国国籍，西北大学管理硕士，1993年至1999年西安证券公司，2000年至2003年大连证券公司深圳自营部副总经理，2004年至2006年陕西中利投资公司总经理，2007年至2009年金鹰基金北京公司副总经理区块链和抹茶交易所。2010年至今任创富财富(北京)投资基金管理有限公司董事长。

薛浩，1968年出生，男，汉族，中国国籍，大学学历区块链和抹茶交易所。1986年至1992年，任建设银行上海分行信贷员；1993年至1996年，任建银房地产公司销售经理；1997年至2002年，任上海通宏实习旗下和达房地产公司总经理；2007年至今，任上海裕潮投资管理有限公司董事长总经理。现任京瓷智慧（北京）新能源科技有限公司总经理。

燕灏，男，53岁，本科学历区块链和抹茶交易所。资深投资银行家，国际金融分析师（CFA）；国际注册私募投资基金管理师（ICPFM）；中国青年创业就业基金创业导师；团中央中国青年创新创业投资联盟创业导师；中传金控（天津）股权投资基金管理有限公司副总经理；著有《手把手教你做基金定投》，在资本市场与早期投资领域有深入积累。

10月31日早间，ST弘高（002504）收到了深交所下发的关注函，主要关注公司财务总监、三名独立董事辞职一事区块链和抹茶交易所。

深交所要求ST弘高分别说明财务总监及三名独立董事提出辞职的具体原因，对公司日常经营管理和规范运作的影响，以及公司管理层为保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排，是否存在应披露未披露事项区块链和抹茶交易所。

详细如下：

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会：

2022年10月31日，你公司披露的《关于公司财务总监辞职及聘任的公告》、《关于独立董事辞职及增补董事的公告》显示， 你公司副总裁、财务总监谢疆辞去相关职务，独立董事郝英翠、郑健龙、许正中申请辞去公司独立董事职务区块链和抹茶交易所。

同日，你公司披露的《2022年第三季度报告》显示，你公司前三季度收入共计10,574.71万元，实现归母净利润-6,635.90万元区块链和抹茶交易所。其中，第三季度实现营业收入4,835.69万元，同比大幅增长63.84%，占前三季度收入比达45.73%。

我部对此表示关注区块链和抹茶交易所。请你公司对以下问题进行核查并明确回复：

1.请你公司分别说明财务总监及三名独立董事提出辞职的具体原因，对你公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层为保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排，是否存在应披露未披露事项区块链和抹茶交易所。

2.请本次辞职的高管及独立董事说明任职期间是否发现公司存在异常事项或需要报告的事项，如是，请明确披露区块链和抹茶交易所。

3.公告显示，拟任独立董事朱金淮、彭忠、薛浩均未获取独立董事资格证书，请你公司对本次拟任独立董事任职资格进行核查并说明独立董事候选人是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件区块链和抹茶交易所。

4.请你公司补充披露报告期内（包括第三季度及前三季度）你公司向前五大客户的销售情况（包括但不限于客户名称、成立时间、是否为关联方、销售产品类别、销售金额、回款情况等）以及报告期内你公司分行业、产品、地区以及销售模式的营业收入明细情况区块链和抹茶交易所。

5.请你公司结合报告期内业务开展情况说明第三季度营业收入较上年同期大幅增长的原因及合理性，是否符合行业及你公司以前年度季节性规律，是否存在突击确认收入的情形区块链和抹茶交易所。

请你公司就上述问题做出书面说明，在2022年11月7日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构区块链和抹茶交易所。同时，提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

特此函告

深圳证券交易所

上市公司管理一部

2022年10月31日

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